国家警方捣破一个华人为主的制假信用卡集团 十六人被捕

庆幸没被封

西班牙国家警方日前对以华人为主的假信用卡犯罪活动又一次重锤出击，在多个省市联合出击行动，在这次名为Mandarina的打击行动里，捣毁一个主要据点在南部塞维亚，犯罪活动覆盖西班牙多个城市以及意大利的假信用卡犯罪集团，逮捕团伙成员十六人。
   
    事实上这是本周以来国家警方第四次捕获以假信用卡犯罪的华人团伙，之前警方在加泰隆尼亚和东南部等地行动里，已经逮捕克隆信用卡的犯罪分子十多人，周三在加泰隆尼亚的行动里，即有十二个华人落网。加泰隆尼亚媒体从警方获得的消息说，近段时间以来，华人的假信用卡犯罪活动是近期最频繁和猖獗的犯罪活动，每一个星期都有因假造信用卡或以假信用卡购物犯罪而落网的华人。


   
    警方表示这次的Mandarina打击行动获得重大的成果，一举捣破了一个横贯整个西班牙甚至把犯罪活动延伸到意大利的假信用卡犯罪组织，警方说在打击行动里，逮捕该犯罪组织的头目，是一个外号为A Ke的华人。他们的据点设置在西班牙南部城市塞维亚，但他们克隆假造的假信用卡的流窜犯罪，则覆盖到加泰隆尼亚、整个安达卢西亚大区和东南部的瓦伦西亚大区，调查的资料显示犯罪集团的分支甚至延伸到了意大利。
   
    负责这次打击行动的高级军官López Garzón在媒体招待会上披露说，侦破行动异常艰难和复杂，这是多个警方队伍和多个部门协作下的协同作战成果。军官表示为头的是一个华人男子A Ke，2003年曾经因相同的犯罪罪行被捕入狱三年，这个犯罪组织与一个罗马尼亚犯罪集团相勾结，由一个罗马尼亚人向他们提供信用卡资料，获取资料方法有多种，主要是暗中盗窃，比如犯罪团伙与一些商业场所互相勾结，比如在旅馆酒店，买通一些职员，安装一些克隆信用卡信息的设备，当客人在用信用卡支付的时候，职员在操作过程中，暗中以克隆设备复制了客户的信用卡资料。这些资料被盗窃后，伪造团伙便向这些罗马尼亚人付出一笔款子买下这些信息，这些银行信息被输送到塞维亚的据点，这里是克隆伪造信用卡的基地，盗窃的信用卡信息被克隆到空白的磁带上，制成一个有受害者原始银行信息的假信用卡。
   
    犯罪组织还有具体分工，除了专门制作者，还有市场开发和管理员，假信用卡被分发到其他成员手上，流窜在各地的大型商场，用假信用卡大量购买高价值产品，多数是珠宝首饰、名贵香水、腕表、数码设备和电脑、家私产品等等，另有一批人在活跃在黑市市场，物色购买黑货的客人，这个黑市市场尤其在加泰隆尼亚的华人社区活跃，许多事例是由黑市客户先与犯罪分子协定指出要购买的物品，然后以假信用卡把该物品购买，低价售出给黑市市场客户。警方表示这个犯罪组织已经以此手段在各个地区的商场或商店大量购物达六十多万欧元。警方这次的打击行动一共搜查七个住宅，逮捕十六人，缴获为数众多的电脑和克隆设备以及五百多张克隆使用的空白信用卡。警方还指出，这个犯罪团伙的活动还延伸到意大利，打击行动仍然在继续。

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