｛关于｝中国-----西班牙之间往返海关携带现金的规定与处理

yvonneyiu

新的经济法案规定已经出来，希望引起大家注意：

一是第34条规定，出入西班牙国境携带现金1万欧元以上的，必须申报；在西班牙境内携带现金10万欧元以上的也必须进行申报。此外，无记名支票，也视为现金，与现金同等论处。

　　二是从前在银行存取、汇款超过3000欧元，银行会对当事人的身份进行记录，追踪款项的去向和用途。新法案修改后，只要存取、转汇超过一千欧元，银行都必须进行记录、跟踪去向用途。这一点比从前要严格得多，而且如果银行不执行新的反洗黑钱法案，银行和银行负责人将受到严厉处罚，并且被罚款，情节轻微的罚款金额为6万欧元，情节严重的罚款金额为6万至15万欧元，情节非常严重的将被罚15万至150万欧元。还有如果以欧元兑换外汇超过3000欧元的也会受到监控。

　　正攵府通过银行控制资金流动，其实就为了弥补财政资源的不足，查处民众税前的灰色收入。新法案的修改，使得西班牙银行处于一个尴尬的位置，不得不把客户资料提供给正攵府审查，很可能会因此而丢失许多客户和业务。对于旅西侨胞来说，新法案的实施有可能导致大面积的深远影响，华人做生意、买房子等等一系列重要的事情都会受到牵连，放在银行里的钱或许已经不那么安全了。

今天看葫芦老师的帖子，其中注意到了这点－－即使汇款到中国，也要受管制，是吗？

请问，如果汇一万欧元到中国，当事人是否要申报？？向谁申报？
   西班牙银行会追踪吗？