求助！帮别人往中国汇钱对自己有什么影响【已经解答】

shoubainian · 发表于 2011-8-26 00:49:54

别人让帮忙汇钱 2W欧对自己以后再西班牙有什么影响

旅西游人 · 发表于 2011-8-26 00:58:19

如果查到你了，会让你出示收入证明，没有的话钱会被没收的。

shoubainian · 发表于 2011-8-26 01:04:35

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是指什么时候汇钱的时候还是之后会查

旅西游人 · 发表于 2011-8-26 01:07:40

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现在银行，活动情况超过3000都要登记更何况是2W呢。

shoubainian · 发表于 2011-8-26 01:10:04

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他都是去跟他比较熟的银行不需要登记的这样的话以后有没有影响

旅西游人 · 发表于 2011-8-26 01:11:55

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银行如果知情不报会被国家罚的，这个就不是熟不熟的事情了。

shoubainian · 发表于 2011-8-26 01:14:40

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就是只要当时不要什么证明以后不一定有什么影响？

旅西游人 · 发表于 2011-8-26 01:17:09

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如果马上被税务局发现了，那可能就扣了。其实也看运气。

shoubainian · 发表于 2011-8-26 01:17:53

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谢谢

旅西游人 · 发表于 2011-8-26 01:20:46

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不谢祝你好运小心驶得万年船

shoubainian · 发表于 2011-8-26 01:26:42

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正常打官司关于工伤理赔的要多久我在AEQUO委托的都快两年了还没消息

dizi1122 · 发表于 2011-8-26 01:43:51

现在查的很严，小心咯，

yotranquilo · 发表于 2011-8-26 09:22:01

所谓的‘帮人’汇款的风险：
一、将来你帮的人如果被控诉洗钱罪名的话，你算是洗钱团伙成员，等待法庭对你的判决。
二、你账上过了这么多钱，税务局会找你说明来源，你说不清就按照你的个人收入交税吧~
三、无论发生上述两项任何一项，你或者在警镲局备案，或者在税务局挂号了。之后的影响就深远了，办理有些事情比如申请入籍是需要无罪证明的，你有罪；被税务局盯上的话，有多麻烦自己知道。

张郎 · 发表于 2011-8-26 09:32:23

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经济危机，国税局检查频繁，你在短期内帮别人汇款2万，风险极大

guiyangwang · 发表于 2011-8-26 09:38:24

shoubainian 发表于 2011-8-26 01:10

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他都是去跟他比较熟的银行不需要登记的这样的话以后有没有影响 ...

2w欧元的汇款，银行必须上报税务局的。

wuhangtian · 发表于 2011-8-26 13:37:29

yotranquilo 发表于 2011-8-26 09:22

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所谓的‘帮人’汇款的风险：
一、将来你帮的人如果被控诉洗钱罪名的话，你算是洗钱团伙成员，等待法庭对你 ...

原来如此严重。根本不能做啊

xur6911 · 发表于 2011-8-26 23:48:38

本帖最后由 xur6911 于 2011-8-26 23:49 编辑

我也正想问同样的问题呢...因为老板提出要我帮他汇款,我不帮,所以被炒了...但我坚持自己的看法,没错的!

张建平 · 发表于 2011-9-1 10:45:54

收入要在什么样的情况下一年内汇个2W左右才不会有事啊

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