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西班牙警方抓获一吉普赛诈骗团伙 专骗华人批发商

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发表于 2012-12-24 12:21:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
原标题 [西班牙警方抓获一吉普赛诈骗团伙 专骗华人批发商]
  中新网12月24日电,针对银行柜台机诈骗案件不断增多的状况,西班牙警方近来也进行了严密的调查,并于日前采取行动,打掉了一个专门针对华人批发商进行诈骗的吉普赛人犯罪团伙,在马德里和瓦伦西亚抓获多名犯罪分子。

  银行柜台机诈骗频发

  由于西班牙正攵府最近通过了禁止使用大额现金进行交易的规定,许多华人商家,特别是华人批发商在货物结算的时候,都不得不使用银行转账和柜台机存款的方式进行结算。一些骗子却利用这种状况,以及银行柜台机存款的漏洞,在近一段时间里频频对华商进行诈骗。

  近来,马德里、巴塞罗那、瓦伦西亚、马拉加等地的许多华人批发商都屡屡遭受这种新型诈骗。

  西班牙一些银行的柜台机在接收存款的时候,通常都是由存款人先输入存款额,然后吐出一个信封,让存款人把现金放入信封后,再投入机器。此时,虽然收款人的账面上能够显示出款项已经到账,但这只是临时性的,要等银行工作人员第二天从柜台机内取出装钱的信封,清点无误后,才能正式到账。如果在清点中发现信封是空的,或是钱额与存款人输入的不一致,银行的工作人员就会取消账面上已经出现的存款额。

  而银行的这种柜台机存款方式是存在漏洞的。许多骗子在输入存款额后,往往会把空信封,或是在信封内装上白纸之后,再给投入收款机。在这种情况下,虽然华商们通过网络能够看到自己的账户内已经存入款项,并且发货,但第二天,在银行工作人员发现信封内空无一物,或是白纸以后,就会取消账面上的存款。这样,已经发货的华商就上当受骗遭受损失了。

  自从今年九月份以后,许多旅西华商都屡屡遭到这种“银行柜台机诈骗”,损失惨重。在近一两个月内,马德里遭受这种诈骗的华商就有接近十位。其中最近一次是上周一,马德里市中心批发区的一位华商,被骗子骗走了近六千多欧元的货物。

  据了解,从事这种诈骗的人,主要是吉普赛人。

  警方严打银行柜台机诈骗

  自从“银行柜台机诈骗”从九月份开始屡屡出现以后,这种现象也引起了西班牙警方的重视。通过调查取证,警方发现这些频发的“银行柜台机诈骗”,基本都是由一个吉普赛人的犯罪团伙所为。该团伙专门针对华人的百货和服装批发商进行作案,其作案范围包括马德里,瓦伦西亚等许多华人批发商聚集的城市。

  此外,警方在调查中也发现,虽然不同城市的华人批发商都受到了诈骗,但往银行柜台机内“存款”的骗子,却几乎都是在马德里的银行进行操作。由此,警方断定从事诈骗的骗子是一个由多人组成的团伙,他们相互分工,然而在不同的城市进行异地操作和作案。

  在调查中,警方经过统计,在马德里,瓦伦西亚等城市内,至少有十五家华人批发仓库遭到诈骗,涉案金额有好几万欧元。

  通过相关手段,西班牙警方最终锁定了几名进行诈骗的犯罪分子,并在马德里和瓦伦西亚等地采取行动,将这个吉普赛人的诈骗团伙一网打尽。据介绍,在行动中警方共抓获了十八名吉普赛骗子。并且在瓦伦西亚也发现了一个这些骗子用来藏匿赃物的仓库。这些骗子在马德里、马拉加、巴塞等地行骗得手后,都会将骗来的货物运到瓦伦西亚去,然后在那里再进行分销。

  据介绍,现在警方仍然在继续调查此案,除了统计被骗华商的损失以外,还在联系受害人进行调查取证,以便对这些吉普赛骗子提出控告


发表于 2012-12-24 14:00:18 | 显示全部楼层
好可怕啊,我们华人真不容易啊!!!
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发表于 2012-12-24 14:49:47 | 显示全部楼层
是大意了,,,仔细查看的话,就不会那么鲁莽了
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发表于 2012-12-24 14:52:24 | 显示全部楼层
版主就是版主,发帖发的真是速度
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发表于 2012-12-24 15:07:46 | 显示全部楼层
告死他们
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发表于 2012-12-24 16:00:08 | 显示全部楼层
这个跟那个空头支票的有点类似
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发表于 2012-12-25 06:53:27 | 显示全部楼层
在中国,这事无人管滴。。。。。。。。。。。
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发表于 2012-12-25 07:55:57 | 显示全部楼层
终于抓到啦
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发表于 2012-12-26 01:39:02 | 显示全部楼层
!!!这事多了,
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