欧华报ELCHE消息（记者 木文）据西班牙欧洲时报（EUROPA PRESS）4月18日报道，西班牙国家警镲在4月17日的一次反洗钱的行动中搜查了位于Elche的Carrus工业区的数家华人企业，逮捕了11人。
Infoexpress的消息显示，Alicante经济犯罪调查组与西班牙税务局和西班牙国家警镲合作，在Carrus工业区进行调查。目前，警方已经逮捕了11人，其中9人为中国籍，并且没收资金60万欧元。现在行动仍在进行中，根据法令，行动具体内容保密。
根据Informacion.es的最新消息，有六家华人鞋业及皮具仓库被查。截止发稿时，已经有60万欧元现金被没收。调查中，警方拿走了纸质和电子文件，用来调查洗钱等嫌疑。调查开始于两年前，警方揭露嫌疑人只为通过集装箱进口到西班牙的货物申报，进而瞒过财政部，偷税漏税。因此，西班牙税务局会分析所查获的资料，进而确定逃税金额。
此次搜查行动搜查了Avenida de Novelda的多家仓库，但是搜查工作主要集中在其中的一家。警方在该仓库找到50万欧元现金和多箱文件。警方还带了警犬，搜查现金。
被调查的区域被警方用警戒线拦起来，为了避免他人干预警方调查。到了当日中午，警戒线已经撤掉。当日下午，警方调查主要集中在同一条街的另外两个仓库以及位于Calle Monovar，La Ronda de La Vall dUixo和Calle Almansa的几个仓库。这几家仓库主要经营箱包和皮具，警方搜查的时间相对较短。被搜查的仓库没有被查封，调查行动结束后，有几家仓库已经恢复营业。
4月18日，记者从ELCHE当地华人中了解到，4月17日的反洗钱行动是从早上10点开始的，大约有7-8辆警车同时出现在鞋业批发区，数家华人仓库被查。行动一直持续到晚上。至于当天逮捕的人数，据当地华人反映，好像是7个华商，与西班牙当地媒体报道的11人有出入。
当地华人告诉记者，警方突然袭击是有备而来，还带了警犬，专门搜查现金。遭遇检查的华人仓库中的电脑资料都被警方拷贝了（包括营业的流水账），有些华商的U盘还插在主机上，警方直接拿走了U盘。还有一些华人仓库里的ALBALAN(非正式发票)也被警方搜走。警方带的警犬在华商的仓库里到处嗅，有家华人仓库门口有盆发财树，警犬围绕这个花盆转悠，警方立即把这个盆栽的土全部挖了出来，结果什么也没有查到。
但是，从西班牙媒体的报道中，我们可以看到，警方的突然袭击还是大有斩获，没收现金60万欧元，尽管当地华人对这个数额表示怀疑。
据当地一些华人透露，他们聘请律师去打听了，据说Alicante经济犯罪调查组此次提供的抓捕名单上有15-16人，但当天有些名单上的人不在仓库区或人在中国，还有一些嫌疑人闻声而跑了。Alicante抓走了一对华人夫妇，其家属通过律师向警方提出想见一下被捕的人，被拒绝了。某华商当天上午11点左右开车去仓库（其太太是10点前准时到店里开门营业的），停车锁门后发现警车在自家仓库门口，就没有进去，离开了。警方询问仓库的女主人，女主人说，丈夫回中国了。但之后警方发现了停在其仓库不远处的车，问女主人要钥匙，女主人出示不了车钥匙，警镲认定女主人撒谎，一直在门口蹲点到晚上天黑以后才离去。还有一家经营箱包和鞋子的华人仓库，姐弟俩都被抓走了，据说警方在这家仓库还搜走了不少现金。
据说，这次反洗黑钱行动与2011年11月份发生在当地的35万欧元被盗的案件有关。那年11月，发生在当地的一个大案在华人圈中传得沸沸扬扬。一个专门为中国商人汇款到中国的西班牙人说手上的35万欧元被抢盗了，这些钱涉及到ELCHE的很多华商。这些华商是通过两个华人中介认识了这个专营汇款洗黑钱的老外。比较长的一段时间里，汇款一直很“安全”，所以，有需要的商家也就很放心地委托这个老外汇款。突然出了这件事情，大家觉得很蹊跷，怀疑是经办人监守自盗，最后受到牵连的华商经过商量还是决定报案。随后，警方介入调查，逮捕了这个外国人和两个华人中介。当时，欧华报的西国新闻也有过报道。后来，被捕的这两个华人中介，一个因为证据不足被释放了，还有一个华人被遣送回中国了。
据当地律师说，这次行动与前年那个洗钱官司肯定有连带关系，警方立案后并没有放松秘密调查。
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发表于 2013-4-19 18:06:41
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