西國破洗錢集團

XingHao · 发表于 2013-5-10 16:57:54

本帖最后由 XingHao 于 2013-5-10 17:09 编辑

西班牙警方9日於首都馬德里，破獲一個由摩洛哥及中國人營運的洗黑錢集團，行動中拘捕兩名中國人，其中一名是香港人，以及三名摩洛哥人。該集團以轉售大麻製品，再透過購買衣服、首飾等進行洗黑錢活動，每周所洗黑錢達50萬歐元（約65萬美元）。西班牙警方在聲明中表示，9日在馬德里數個地區，包括主要華人貿易工業區科波卡葉哈（Cobo Calleja）拘捕五名嫌犯。該集團由摩洛哥偷運大麻製品到西班牙，提供至英、法等國，再以出售所得金錢購買大量衣服及珠寶等洗錢。警方於去年12月已截獲該集團共11噸的大麻製品，跟隨線索追查後，發現了他們每周洗錢數額高達50萬歐元。警方在近日行動中充公了2100萬件、價值約1億3000萬美元的衣服，以及約515萬美元的名車、首飾及名表等。科波卡葉哈是當地打擊非法洗黑錢活動的重點，警方去年10月曾在該處展開大規模打黑活動，拘捕數十名華商，其中包括一名叫高员外（GAOPING）的中國商人，他被控洗錢和其他罪行。

好吧如果是买毒品我就鼓掌一下吧
不知道在今天晚上能不能看见这几个哥们在callejero这个电视节目里出现

XingHao · 发表于 2013-5-10 16:59:07

西班牙警方周四透露他们破获了一个摩洛哥和中国人的犯罪网络，该犯罪团伙每周洗钱活动涉及大量欧元。

警镲声明说，他们在不同地点逮捕了两名中国人，其中一名嫌疑人来自香港，还逮捕了3名摩洛哥人。

警镲突袭地点包括一个中国人在马德里附近设立的商贸中心。

该犯罪团伙贩卖从摩洛哥走私到西班牙的大麻制品，这些毒品被分送到英国、法国和其他国家，然后他们通过批发购买服装和珠宝洗钱。
警方说他们收缴了2100万件服装，价值一亿欧元，以及价值4百万欧元的豪华轿车，珠宝和手表。
警镲在去年11月抓获了毒品走私者和11吨大麻制品，而后警镲跟踪犯罪团伙的财务活动，发现了他们每周洗钱数额高达50万欧元。
犯罪团伙的摩洛哥成员同欧洲最大的中国货物批发中心COBO CALLEJA 中国商贸城的嫌疑人进行交易。
西班牙警方去年曾对那里进行突袭，逮捕了许多嫌疑人，其中包括一名叫高员外（GAOPING）的中国商人，他被控洗钱和其他罪行。

XingHao · 发表于 2013-5-10 17:00:59

哥哥们
这些钱赚了不能用就造福我们吧
为什么赚了钱，不能拿回家你就去搞个广场或公园啊

独自徘徊 · 发表于 2013-5-10 17:01:00

淡定仓库区还多的是这类人估计差不多下次行动也要部署了

XingHao · 发表于 2013-5-10 17:01:24

http://www.sermadridsur.com/noti ... -de-la-droga_33097/
Detenidos en Cobo Calleja por blanquear más de 500.000 euros semanales procedentes de la droga

XingHao · 发表于 2013-5-10 17:04:58

独自徘徊发表于 2013-5-10 17:01

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淡定仓库区还多的是这类人估计差不多下次行动也要部署了

买毒品有吗？
有没有那么邪恶啊！
上次我好像在电视节目里看见几个年轻人在parla公寓里吸毒被抓！
哎那东西真是害人啊

独自徘徊 · 发表于 2013-5-10 17:07:51

XingHao 发表于 2013-5-10 17:04

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买毒品有吗？
有没有那么邪恶啊！
上次我好像在电视节目里看见几个年轻人在parla公寓里吸毒被抓！

之前看报道西班牙毒品交易量欧洲排名翘楚啊中国人或多或少总会接触这一行的毒品害人害己还是别碰最好

XingHao · 发表于 2013-5-10 17:12:33

独自徘徊发表于 2013-5-10 17:07

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之前看报道西班牙毒品交易量欧洲排名翘楚啊中国人或多或少总会接触这一行的毒品害人害己还是别 ...

西班牙离摩洛哥太近了

pedro6789 · 发表于 2013-5-10 17:24:54

华人proteccion derechos协会站出来阿----这一定又是西班牙人摸黑、诬蔑咱们中国人阿。赶快呼吁中国正攵府、大驶馆出面，叫西班牙正攵府住手阿，

lavnena · 发表于 2013-5-10 17:25:58

生意越做越大了啊。

XingHao · 发表于 2013-5-10 17:26:54

pedro6789 发表于 2013-5-10 17:24

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华人proteccion derechos协会站出来阿----这一定又是西班牙人摸黑、诬蔑咱们中国人阿。赶快呼吁中国正攵府 ...

哎应该有和中国正攵府说了
不然中国不可能有怎样的新闻啊

pedro6789 · 发表于 2013-5-10 17:28:59

旅西华人都是遵纪守法，照张纳税的成功商人阿，一定是西班牙正攵府与媒体抹黑中国人呢----我不信中国人会干这种伤天害理的勾当。造谣、抹黑、诽谤中国人

pedro6789 · 发表于 2013-5-10 17:30:47

仓库区的大老板们都是华侨领袖阿，怎么会干这种事，西班牙人胡说，不信，是故意排华阿，

XingHao · 发表于 2013-5-10 17:32:01

lavnena 发表于 2013-5-10 17:25

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生意越做越大了啊。

是啊生意大了不可避免的问题就来了

XingHao · 发表于 2013-5-10 17:37:52

pedro6789 发表于 2013-5-10 17:28

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旅西华人都是遵纪守法，照张纳税的成功商人阿，一定是西班牙正攵府与媒体抹黑中国人呢----我不信中国人会干 ...

败类还是有的不能说是全部中国人

XingHao · 发表于 2013-5-10 17:38:29

pedro6789 发表于 2013-5-10 17:30

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仓库区的大老板们都是华侨领袖阿，怎么会干这种事，西班牙人胡说，不信，是故意排华阿， ...

不能怎样说啊老鼠屎还是有的

fyx741004 · 发表于 2013-5-10 17:50:45

总是看见洗钱这字眼曝光的这些都是走私和贩毒和洗钱没啥关系西的警方只会用这词眼是不是文化知识太差啊

XingHao · 发表于 2013-5-10 18:06:51

fyx741004 发表于 2013-5-10 17:50

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总是看见洗钱这字眼曝光的这些都是走私和贩毒和洗钱没啥关系西的警方只会用这词眼是不是文化知识太差啊 ...

呵呵洗钱
走私和贩毒来的钱不洗出来那就是黑钱啊
当然他们有洗钱，那就是算洗钱吧

Gestapo · 发表于 2013-5-10 18:08:01

出来混的,早晚要还

XingHao · 发表于 2013-5-10 18:18:10

Gestapo 发表于 2013-5-10 18:08

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出来混的,早晚要还

为什么会怎样啊？
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