小投资公司两年诈骗1500万

真觉

小投资公司两年诈骗1500万


2010-05-19 19:17    来源：欧华网      



一个小小的门面，几张宣传画，打着金融投资的名义，就诈骗了1500万欧元。最近，西班牙警方将这个诈骗集团的主要成员缉拿归案。


　　欧华报综合消息 一个小小的门面，几张宣传画，打着金融投资的名义，就诈骗了1500万欧元。最近，西班牙警方将这个诈骗集团的主要成员缉拿归案。
　　根据警方公布的消息，这个诈骗集团的总部设在Palma de Mallorca。该公司拥有自己的网页：www.esdinero.es，并在PALMAS，马德里、瓦伦西亚、马拉加、加迪斯、阿利坎特和瓦伦西亚的ONTENIENTE等多个城市设有门市部。被捕的五人均有血缘关系，为首的是一家之长，辅助他作案的是他的几个儿子。

                               
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　　这个诈骗集团通过高回报的存款利息来引诱普通消费者。同时，他们利用存入的资金，进行高额短期贷款，也可以对奢侈品进行典当，但是典当收取的手续费非常高，几乎是典当物品价值的50%。
　　这个诈骗团伙采用了最普通的传销模式，先入伙的人处在资金链金字塔的上端，不断发展自己的下线，从下线的资金中抽取提成。为了吸引人们投入更多的资金，在他们投资初期，会直接得到现金收入，以此来调动他们的积极性。
　　这个集团和普通传销的不同之处在于，他们拥有如正常一样的普通存取业务，任何一个客户都可以随时从你的账户里取走你的现金，只是这个过程比普通银行要长，必须提前通知自己的负责人，才能顺利将钱取出。
　　但是，这位“储户”将因此失去高额的利息。所以，一般将钱存到这家“投资公司”的人，都希望自己的钱能在里面多生一点钱，而不会着急取出来。
　　为了不被发现，主要负责人在各个银行开有多个普通账户。在招纳新人入伙时，他们通常会将钱分别存在几个不同的银行，最后，再从各个私人银行账户汇集到某几个“公司账户”，然后“总公司”进行提成结算。
　　在进行银行高利息“储存”业务的同时，这家公司还进行高利贷和典当业务。高利贷借贷都是超短期的，并且以这名“储户”的现有存款为抵押。也就是说，如果储户在这里投资了500欧元，除了正常赚取骗子承诺的高额利息的同时，还可以获得500欧元的贷款，但是利息非常高，有的甚至达到40%。因为是短期贷款，大部分进行借贷的人都会有所亏损。
　　他们的典当业务也同样收取高昂的手续费。但“公司”鉴定了典当物品价值后，如果你要赎回你的物品，那么你得支付原价50%的手续费。而物品的实际典当价格，比二手出售价格要便宜得多。
　　这家“公司”拥有面临大街的实际店面，商铺营业执照上的经营项目是金融投资。许多受骗者都是在网络看到他们的高额利息承诺后，在商铺里签订合同。这家公司开出的合同，实际上是一份接待合同，受骗一方同意将这笔钱借贷给该公司，用于该公司的金融投资项目，然后，受骗者从投资收益中获得分红。合同从法律意义上是没有漏洞的。
　　警方对这个诈骗集团进行了调查，发现他们并没有所谓的“项目投资”，他们用来分红的资金来自新进入的储户。
　　西班牙警方联合行动，同时取缔了该集团在各个城市的营业网点，并关闭了他们的网站。警方没收了1万4千欧元现金，200多份放贷合同，这些合同中，有几份的还贷利息高达50%。警方对这个诈骗集团骗取的钱财进行了统计，初步结果，该公司两年内诈骗了1500万欧元。
　　随着诈骗集团的消亡，那些梦想天下掉馅饼的投机者也黄粱梦碎。在这些受骗者中，投入最少的也有2000多欧元。

（欧华网编辑：laomao）

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有1500w  我就去种田了

JIANCHUNJIE

中国以前比较多