此次行动，是由加泰罗尼亚税务机关负责人Gonzalo David Garcia de Castro负责指挥的，有102名正攵府公务员参与了此次行动。被调查的23家华人企业，大部分都分布在Badalona、Sant Adria del Besos和Girona的仓库区内，这些企业的特征相似，都是从中国进口货物，然后在西班牙批发出去。
税务机关对这些涉案企业的调查，早在一年前就开始了。而最终确定展开此次行动，则是去年12月份的事情。当时西班牙税务局总共向司法机关发出了18份控诉，这些控诉分别针对43名涉案人员。在长达一年的调查过程中，税务机关基本理清了这些企业偷逃税款的门路。一方面，他们通过低报货值的方法，在海关偷逃了大量的关税和增值税，另一方面，他们在西班牙本地的销售很多都不开发票。例如100欧元的营业额，这些企业最多只申报30欧元。
在调查中，税务机关锁定了一名十分活跃的报关人员。这名报关人员利用专业知识，帮助这些涉案企业伪造发票，以达到偷逃关税的目的。这些企业甚至还在中国组建自己的企业，然后通过自己给自己开发票的方式来达到降低货值的目的。另一方面，调查者发现一家企业几乎24小时开门营业，但是他们每天只开两张发票，而且每月申报的税款只有1万到2万欧元，每次都是最低限度地申报。
税务人员估计，这些企业所偷逃的增值税，可能达到4000万欧元之巨，而偷逃的公司税，则可能达到2400万欧元。此外被偷逃的关税和其他税收，也有数十万欧元之巨。在行动中，税务机关查封了这些企业名下的84栋物业和240个银行账户，其规模之大，为历年所罕见。
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发表于 2013-1-19 11:30:26
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