从事洗黑钱或判6年

PRIMAJAJA

2009-12-19 18:34    来源：欧华报       作者：本报记者 正剑
目前，西班牙仍然有部分华商为了避税，委托其他人将灰色收入用多个个人账户汇往中国国内，也就是所谓的洗黑钱。作为代理人可以从中获得一定利益，通常来说汇1万欧元可以拿到80到200欧元的好处。在这种利益的诱惑下，少数华人放弃了正当工作，而干起专门替老板汇钱的勾当。殊不知这种行为已经触犯了西班牙刑法，是一种相当严重的犯罪。

　　2009年1月，侨胞李某来到马德里某银行办公室汇钱，银行职员在核对护照的时候发现，护照照片与李某本人差异很大，遂起了疑心，当即拖住李先生同时报了警。

　　警方赶到现场对李某进行了搜查，发现他随身携带了三本护照和五个存折，而且这三本护照没有一本是属于他的。此外，警方还通过银行的网络系统查询，获悉在一个月内竟然有高达20万欧元的款项从李某持有的账户汇出。

　　掌握了这些情况以后，西班牙检察院立即起诉李某，根据西班牙刑法第301条规定：明知为实施属于触犯重罪行为之所得，取得、改变、转移其赃物，或者为隐藏或者隐瞒赃物的不法来源而实施其他行为，或者帮助犯罪行为参与人改变赃物性质为合法所得的，处6个月以上6年以下徒刑，并处赃物价值3倍的罚金。检控方要求法院判处李某5年徒刑，并且不能保释。

　　季奕鸿律师作为辩护律师向法院提交了保释申请，季律师为李某申请保释的理由有三点：首先向院方确认了李某的真实身份，有了确定的身份，可以降低法院对当事人逃跑的担忧；其次，向法院提交李某的住家证明和工作合同，证明李某是一个有正当职业的人；第三，向法院陈述说明李某即使获得保释也不可能破坏任何证据，而且李某此前并无任何案底，并愿意向法院提供担保金。基于上述三条理由，李某的保释申请获得了批准。目前，此案仍在进一步审理之中。

　　季律师称，对于洗黑钱，西班牙银行系统有一套相对完善的预警机制，那些抱着侥幸心理的华人试图挑战整个银行预警体系，以身犯险实属不智，一旦被警方捕获其后果确实十分严重。希望涉足这一行当的侨胞能有一个清醒的认识，不要为了眼前的利益而断送了美好的人生。

（欧华网编辑：seraphim）