如果经常往国内汇款被查到会怎么查严重吗后果？

123qwe · 发表于 2011-12-8 15:11:39

如果在不同银行分别汇款可以吗
如果被查了会怎么样？判刑吗还是遣送回国还是罚款？
我经常汇每月大约2次每次3000 的样子或有什么其他办法有人帮我换吗或帮我汇有偿

奈何如此闪耀 · 发表于 2011-12-8 15:13:54

网国内汇钱还犯法么？

我是刚来西班牙~

不太懂~

听说邮费不便宜哦~

65531591 · 发表于 2011-12-8 15:16:48

被盯上了就要出示资金来源证明了。不然钱就给国家了。

243799010 · 发表于 2011-12-8 15:51:34

如果和你的工资单不符合会查你.

Cati · 发表于 2011-12-8 16:12:28

按照规定，超过3000的汇款，会有记录的。倒不是说一定会被查出来，但是一旦被查出来，有洗黑钱的嫌疑的话，就有嘴也说不清了。

123qwe · 发表于 2011-12-9 06:10:21

Cati 发表于 2011-12-8 15:12

登录/注册后可看大图

按照规定，超过3000的汇款，会有记录的。倒不是说一定会被查出来，但是一旦被查出来，有洗黑钱的嫌疑的话， ...

那3000以下经常会就没事了吗？

yotranquilo · 发表于 2011-12-9 09:28:39

不用贪小便宜心存侥幸。也许你本人没被注意过，但会被同案的人牵连，之后纳入西班牙人办案中的‘团伙犯罪’也有可能。怎么判西班牙法律说了算。没人能告诉你会是什么结果。

①個魜⑷菰獨 · 发表于 2011-12-9 09:50:32

你开店的吧！！！每个月两次每次还三千！！！！！！！问题大了年汇款有规定的！！！工作居留没什么大关系，但是每个月6千也不是小数目了。真的想换钱，去找朋友联系仓库的老板，他们都需要，《就我了解的，但不知道是不是全部》

123qwe · 发表于 2011-12-9 11:39:02

①個魜⑷菰獨发表于 2011-12-9 08:50

登录/注册后可看大图

你开店的吧！！！每个月两次每次还三千！！！！！！！问题大了年汇款有规定的！！！工作居留没什么大关系 ...

朋友你能帮忙联系个不给你好处

①個魜⑷菰獨 · 发表于 2011-12-9 11:57:04

123qwe 发表于 2011-12-9 11:39

登录/注册后可看大图

朋友你能帮忙联系个不给你好处

我知道有这个体系存在，但是帮不了你。抱歉哦

Cati · 发表于 2011-12-9 12:57:34

本帖最后由 Cati 于 2011-12-9 13:04 编辑

123qwe 发表于 2011-12-9 06:10

登录/注册后可看大图

那3000以下经常会就没事了吗？

我不知道，也绝对不敢保证任何东西。如果是黑钱，一次寄几百也有可能出事，没有任何人可以给你任何保证。

jxtglcf · 发表于 2011-12-9 13:06:58

听我亲戚跟我说过一次有人专门做这个的，我到时候问一问再告诉你吧

自己没有什么风险我觉得是最保险的。。。。。。。。。。。。。。。。。。

123qwe · 发表于 2011-12-9 13:19:42

jxtglcf 发表于 2011-12-9 12:06

登录/注册后可看大图

听我亲戚跟我说过一次有人专门做这个的，我到时候问一问再告诉你吧

自己没有什么风险我觉得是最保险的。。 ...

嗯那太谢谢你了来马德里请你吃饭嘿嘿麻烦帮我问下吧

guiyangwang · 发表于 2011-12-9 13:30:42

看资金来源了，但是汇款次数多、数额大的要小心被税务局盯上。

123qwe · 发表于 2011-12-9 14:19:49

guiyangwang 发表于 2011-12-9 12:30

登录/注册后可看大图

看资金来源了，但是汇款次数多、数额大的要小心被税务局盯上。

盯上后会怎么办？

guiyangwang · 发表于 2011-12-9 14:47:14

123qwe 发表于 2011-12-9 13:19

登录/注册后可看大图

盯上后会怎么办？

无法说出来源的，会被认为洗黑钱了，这是有罪的。

123qwe · 发表于 2011-12-9 17:46:51

guiyangwang 发表于 2011-12-9 13:47

登录/注册后可看大图

无法说出来源的，会被认为洗黑钱了，这是有罪的。

我有顾客给我LACAIXA银行卡每天进账的流水可以吗

只怪自己 · 发表于 2011-12-9 19:29:28

一年1W 没关系的吧。。

jxtglcf · 发表于 2011-12-9 22:30:03

123qwe 发表于 2011-12-9 12:19

登录/注册后可看大图

嗯那太谢谢你了来马德里请你吃饭嘿嘿麻烦帮我问下吧

别急我过几天帮你问

123qwe · 发表于 2011-12-9 23:34:39

jxtglcf 发表于 2011-12-9 21:30

登录/注册后可看大图

别急我过几天帮你问

hao 我QQ2399791676

		自动登录	找回密码
密码			立即注册

如果经常往国内汇款 被查到 会怎么查 严重吗后果？