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艳星Nacho Vidal借高平团伙巨额洗钱

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发表于 2012-12-5 15:17:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
埃菲社12月4日消息 西班牙anticorrupcion局称,著名艳星Nacho Vidal通过高平犯罪团伙为自己的公司Vidal Production洗钱,金额巨大。洗钱方式是,他把经营收入直接存入在安道尔的账户,从而避免缴税。

                               
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  埃菲社得到西班牙anticorrupcion局的一份总结报告,报告称Nacho Vidal的姐姐(或妹妹)和妻子每月都会从Nacho Vidal美国的制作人那里收到大量钱款,然后交给高平团伙中的成员Rafael Pallardo处理。
  报告详细介绍称,这些钱之后被运往中国,然后Pallardo会把现金交给Nacho Vidal,Nacho Vidal又把现金存到自己在安道尔的账户中,不报税。Nacho Vidal因为逃税在帝王行动中被捕。
  anticorrupcion局确认Nacho Vidal还用自己的公司做假账,帮助高平团伙进行非法国际转账。
  报告称Pallardo负责规划、发展和实现非法运送资金到中国。anticorrupcion局称Pallardo转移了大量资金,被警镲窃听的Pallardo的电话通话证实了这一点。
  警方在没收的高平的妻子的存折中找到了证据。高平的妻子Lizhen Yang解释说2011年2月13日和2012年12月6日之间,Pallardo转移了1400万欧元的资金,并且为此收费18万。但是anticorrupcion局称这可能只是Lizhen Yang旗下一家公司的记录。
  高平承认自己直接控制团伙运往中国的钱,钱被送往中国,交给高平亲戚。这些人都住在中国。
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