瓦伦西亚警方破获诈骗中国人的团伙

joseliu

　《Ideal日报》12月26日报道：瓦伦西亚警方日前宣布，他们刚刚破获了一个专门针对华商进行诈骗的团伙，这个团伙是由吉普赛人所组成的，总共有18名犯罪嫌疑人遭到警方逮捕。　　警方对这个团伙的调查开始于今年10月份。当时一名在Ogijares开设鞋子仓库的中国商人到当地警镲局报案，声称自己刚刚被一伙吉普赛人模样的诈骗犯骗走了一大批鞋。这批诈骗犯来到店内，谎称要买2800欧元的鞋子，华商按照管理要求用现金支付，但是对方称自己没有那么多现金，但是可以让父亲从马德里的银行里打钱过来。这伙人要走了华商的账号，十分钟之后，这名中国老板收到了一条银行发来的短信，短信上说，钱已经存入了他的户头，这名中国人放心地把鞋子交给了对方。

                               
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　　然而，就在这名中国人第二天想要到银行把钱取出来的时候，却被银行告知这笔汇款已经被取消掉了。这位老板赶紧打电话给马德里的银行，却被告知当天的确有人用银行的自动存款机进行过一笔汇款。当时他们塞进去一个空的信封，第二天银行工作人员发现里面没钱之后，将汇款取消。在接到报案之后，当地警方迅速展开侦查，并很快发现这位华商并不是第一个受骗的人。经过详细的调查，警方总共发现了10家受骗上当的公司，整个案件的涉案金额高达10万欧元，而这些公司无一例外全部都是中国人所开设的。这个团伙所使用的手段其实很简单。他们利用银行自动存款机的漏洞，将空的信封塞入机器，然后编辑汇款命令。机器会在收到信封之后，先给收款人发送一个通知短信，但是最终是否可以入账，要取决于第二天工作人员核实信封内的现金数目。很多华商仅仅收到一个通知短信，就以为钱已经到账，于是将货物放给了对方。
　　在最终的拘捕行动中，警方追踪到了这个犯罪团伙位于Pinos Puente的仓库，大部分骗来的赃物都被藏匿在这里。除了上面提到的中国人仓库里的货物之外，警方还发现了一批生产于2001年的衣服，这些衣服上面有一家大公司的标签，怀疑是他们用类似手段从大公司骗来的。