我有个关于开店的，取钱，付钱的问题，请教下大家！

250980371 · 发表于 2013-4-7 19:10:26

我有个关于开店的，取钱，付钱的问题，请教下大家！

今年年初不是出了个新的法律么！《 2500E 以上的东西必须要经过银行转账，否则被查到的话就要被罚款》取钱，汇钱，超过一定的数额要证明钱的来源！！

最近在网上看到了一些帖子说：中国寄钱到国外买房子，30万欧元，被扣留，要求澄清钱的来源，才还给原主..................还有很多例子！！！

那我就在想了！！要是自己最近准备开店，3万 --- 7 ----8万欧元，都很正常，但又必须得要经过银行转账，银行到时候又会要你澄清钱的来源！！！

到时候又该怎么去证明钱的来源？？

工资单？在中国人店里上班，如果不像老板要的话，基本都不会给工资单的！！

保险？保险单里又没写一个月的收入是多少？？！！！

我对这个问题想不明白，想请教下各位大虾们！！！！

还有汇钱到中国，是不是超过一定的数额，比如 1万 -- 2万是不是也会像你要证明钱的来源？？？

qtlyj · 发表于 2013-4-7 19:13:54

你觉得谁买店会过银行吗?卖店的所得税谁交?

巴塞罗那的天空 · 发表于 2013-4-7 20:00:49

一个简单却又复杂的问题。

249311420 · 发表于 2013-4-7 20:20:36

现在没有发票的大钱都不可以经过银行了你懂得

250980371 · 发表于 2013-4-8 01:52:30

qtlyj 发表于 2013-4-7 19:13

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你觉得谁买店会过银行吗?卖店的所得税谁交?

也一样啊，如果一次性取个 1 -- 2 -- 3 万欧元，也是有很多人的啊！！银行里的人难道就不会要我们证明钱的来源吗？？

250980371 · 发表于 2013-4-8 01:52:40

249311420 发表于 2013-4-7 20:20

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现在没有发票的大钱都不可以经过银行了你懂得

也一样啊，如果一次性取个 1 -- 2 -- 3 万欧元，也是有很多人的啊！！银行里的人难道就不会要我们证明钱的来源吗？？

阳光彩虹 · 发表于 2013-4-10 00:32:27

250980371 发表于 2013-4-8 01:52

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也一样啊，如果一次性取个 1 -- 2 -- 3 万欧元，也是有很多人的啊！！银行里的人难道就不会要我们证明钱 ...

银行一般不管的，不过超过三千就会引起税务局的注意。

...莣記だ · 发表于 2013-4-10 11:40:43

钱都已经在银行了，取出来为什么要你证明啊？？
存钱的时候罗里吧嗦的话，直接说不存了，要求取钱取消账号。
还有，你见过哪个人进货经过银行的？

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