西班牙以洗钱罪抓捕数十名中国人 涉案金额高达3亿欧元

据外媒10月17日报道，西班牙警方近日对涉嫌洗钱的中国黑帮实行打击活动，共抓获了83人，其中至少包括58名中国人，涉及金额达上亿欧元。西班牙内政部长称，该行动还会持续，未来将有更多人落网。

　　涉嫌以KTV和餐馆为伪装洗钱 非法所得输往中国

　　据法新社消息，10月16日晚，500多名西班牙警镲对马德里南部芬拉布拉达区一个以中国公司为主的工业园进行突袭检查，逮捕了83人，其中至少包括58名中国人和17名西班牙人。有媒体报道称，其中一名嫌犯在德国落网。西班牙检方称，该团伙主要通过逃税、贿赂和伪造文件等方式，每年洗钱金额高达2－3亿欧元，

　　西班牙检方说，该黑帮组织主要由在西班牙境内出售走私货物和洗钱的商贩组成，他们通常以KTV和餐馆为伪装将非法所得输往中国境内。该团伙还涉嫌给卖淫等非法组织洗钱和逃税。

　　据悉，这次名为“皇帝”的打击行动最早始于2009年，主要针对中国黑帮洗钱、逃税等行为，系西班牙迄今为止规模最大的对经济犯罪进行打击的活动。该行动由西班牙anticorrupcion败检察官办公室和国家法院联合执行，主要在马德里和巴塞罗那两地展开，辐射全国、乃至其他欧洲国家。截止目前，警方已经开展了120多起突袭，半数突袭都在马德里的科博－卡列哈工业区进行。

　　西班牙警方称，被捕的人当中有一名叫高平（音译）的中国商人，疑是黑帮头目之一。他是马德里一家现代美术馆的老板，并在科博－卡列哈工业区拥有数个仓库。该商人将自己打造成中西两国艺术品交易的桥梁。

　　其他被捕者还包括西班牙知名色情影星纳丘－维达尔和负责芬拉布拉达地区安全的镇议会议员何塞－博拉斯。

　　在过去两天中，西班牙警方还查获了1000万欧元的现金、200多部车辆，以及不少木仓支、珠宝和艺术品。另有120余人的银行账户被冻结。

　　西班牙境外可能有更多人落网

　　西班牙国家警镲局局长科西多说，这是西班牙在打击经济犯罪行为中一次具有历史意义的行动。西班牙内政部长迪亚兹在电视讲话中表示，未来还有更多人会被捕。

　　外媒称，随着这次打击行动的持续，西班牙境外可能还会有更多人落网。

　　据芬拉布拉达市政厅消息，位于该地区的科博－卡列哈工业区长期以来在欧洲被视为最大的中国商品批发市场。该园区共有800家公司，其中近400家都由中国人经营，园区内30％的员工都受雇于中国老板。多数来自中国的廉价商品都从这里销往欧洲各地，如鞋子、衣服和珠宝等。该园区的中国公司每年贸易额约为8.7亿欧元。

　　中国外交部新闻发言人洪磊在10月17日例会上对此事件作出回应。洪磊说：“中方注意到有关报道，正在进一步了解核实有关情况。中国正攵府一贯要求在海外的中国公民遵守当地法律，同时也希望驻在国正攵府依法办事，切实保障中国公民的合法权益。”