艳星Nacho Vidal借高平团伙巨额洗钱

joseliu

埃菲社12月4日消息 西班牙anticorrupcion局称，著名艳星Nacho Vidal通过高平犯罪团伙为自己的公司Vidal Production洗钱，金额巨大。洗钱方式是，他把经营收入直接存入在安道尔的账户，从而避免缴税。

                               
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　　埃菲社得到西班牙anticorrupcion局的一份总结报告，报告称Nacho Vidal的姐姐（或妹妹）和妻子每月都会从Nacho Vidal美国的制作人那里收到大量钱款，然后交给高平团伙中的成员Rafael Pallardo处理。
　　报告详细介绍称，这些钱之后被运往中国，然后Pallardo会把现金交给Nacho Vidal，Nacho Vidal又把现金存到自己在安道尔的账户中，不报税。Nacho Vidal因为逃税在帝王行动中被捕。
　　anticorrupcion局确认Nacho Vidal还用自己的公司做假账，帮助高平团伙进行非法国际转账。
　　报告称Pallardo负责规划、发展和实现非法运送资金到中国。anticorrupcion局称Pallardo转移了大量资金，被警镲窃听的Pallardo的电话通话证实了这一点。
　　警方在没收的高平的妻子的存折中找到了证据。高平的妻子Lizhen Yang解释说2011年2月13日和2012年12月6日之间，Pallardo转移了1400万欧元的资金，并且为此收费18万。但是anticorrupcion局称这可能只是Lizhen Yang旗下一家公司的记录。
　　高平承认自己直接控制团伙运往中国的钱，钱被送往中国，交给高平亲戚。这些人都住在中国。