第一起被侦破的案件，涉及到四名中国籍犯罪嫌疑人，他们是在加泰罗尼亚的希罗那被捕的。这起案件，最初发生在赛乌塔市。当时，居住在这里的一名市民到警察局报案，声称自己的信用卡被人盗用。盗用者用他的信用卡，在加泰罗尼亚地区的一些商店内疯狂购买高价的产品，而最后这些消费的账单全部寄到了受害人的家里。
经过调查，警方发现在希罗纳，的确存在着一个由中国人所组成的犯罪团伙。该团伙利用从全国各地盗取来的信用卡资料进行复制，然后用这些复制的信用卡在商店里购物。警方在调查中进一步发现，这个团伙所进行的购物，主要集中在几个商店里，这些商店很有可能与这些团伙相勾结，对他们非法的行为睁只眼闭只眼。在确定证据之后，警方在上周末展开行动，将四名中国籍犯罪嫌疑人逮捕归案。这四名中国人的年龄分别是36岁、35岁、18岁和37岁。警方在他们的巢穴中发现的欧元现金，达到了24000欧元。
警方侦破的第二个假卡团伙，其主要的犯罪地点同样是在加泰罗尼亚。警方是根据桑坦德一名居民的报案，开始对此案展开调查的。这名居民不久前收到了一张数额巨大的信用卡账单，账单上显示他的信用卡在塔拉戈纳的多个商店内被使用，而事实上他根本没有去过那里。
警方的调查随后锁定了加泰罗尼亚境内一个由12名中国人所组成的犯罪团伙。这个团伙作案的踪迹遍布巴塞罗那、塔拉戈纳、业伊达、以及瓦伦西亚自治区的埃尔切和毕尔巴鄂。警方在这个团伙的据点内，发现了1万欧元的现钞，13部用来制作假信用卡的电脑，以及26部移动电话。根据犯罪嫌疑人交代，他们所盗用的信用卡的资料，主要来自于中国。这些信用卡的信息通过互联网被传送到欧洲和北美，然后由不同的犯罪团伙通过特殊手段制作成带有这些信息的假信用卡。制作成功的假信用卡，就和真的一样，拥有购物的功能，当然购物之后的账单，最后全部都寄到了受害人的家里。
第三个假卡团伙，则主要以首都马德里作为作案场所。这个团伙在制作成假信用卡之后，专门在马德里地区的大商场内进行购物。他们在使用信用卡的同时，还使用伪造的护照。警方在展开行动之前，分析了一系列最近发生的同类型的案件，最后在马德里地区的一家大商场内布下了天罗地网。毫不知情的两名中国籍犯罪嫌疑人和往常一样拿着一把信用卡到这里购物，然后准备刷卡交钱。就在他们的信用卡刚刚划过读卡机的时候，守候在附近的警察一拥而上，将他们逮捕。
在马德里被破获的假卡团伙，虽然被捕人数最少，只有两人，但是他们的涉案金额却可能是最高的。警方怀疑，这个团伙可能与发生在西班牙境内的上百起利用假信用卡消费的案件有关。在其巢穴内，警方发现了一部正在工作着的电脑，这台电脑连接着一个专门用来复制信用卡磁条的机器，而且在电脑上所运行的程序，正是一种被全球黑帮分子所广泛利用的“破解软件”。正是这种软件，可以帮助这些犯罪分子复制任何一张信用卡。
在这个团伙的巢穴内，警方发现的假信用卡数目高达400张，而被查获的现金总量，更是高达57000欧元。此外，这个团伙所租用的房子内，堆满了各种名牌的手表、香水和奢侈品，这些商品显然是他们用假信用卡买来的，其价值超过10万欧元。
短短一周内有三个中国人所组织的假信用卡团伙被破获，这不得不引起西班牙警方的高度关注。而西班牙媒体也对中国人大量从事假信用卡犯罪活动的现象发表了文章。5月1日，加泰罗尼亚境内最重要的报纸《El Periódico》发表题为《中国黑帮控制西班牙克隆信用卡市场》（La mafia china controla en Espana el mercado de las tarjetas dobladas）的文章。文章详细介绍了目前中国犯罪分子在西班牙境内利用假信用卡的情况，并且指出：西班牙几乎所有的假信用卡犯罪活动，全部都与中国人有关。
文章中写道：“目前西班牙几乎每个礼拜都会发生假信用卡案件，很多商店现在对东方人面孔的人拿着信用卡来消费已经感到有些紧张。”文章进一步提到：“西班牙所有的信用卡被盗用案件，都与中国人有关。即便有时候警方抓到了一个刷假信用卡的西班牙人，只要一调查就会发现，这个西班牙人被中国黑社会所控制着。”
大量中国人因为盗用信用卡而被捕的事实，严重影响了中国人在西班牙社会的声誉。而更进一步来说，中国人盗用信用卡，还会对在西班牙做生意的中国商人造成负面影响。随着中国人盗用信用卡案件的不断被曝光，很多西班牙人都担心，自己的信用卡在拿给中国人开设的商店或者餐馆刷卡消费的时候，不知道什么时候就会被盗用，带着这样的担心，很多西班牙消费者可能都会对中国人所开设的任何商店或者餐馆产生恐惧，从而影响他们在这里消费的积极性。
狗仔卡
发表于 2010-5-5 17:19:03
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发表于 2010-5-5 17:40:36
发表于 2010-5-5 17:45:16
