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发表于 2013-1-17 16:57:29
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等一分钟 发表于 2013-1-17 15:54
6400W欧元？那岂不是比GP老大还牛掰。现在连鬼都不相信中国人没钱，看来小偷强盗瞄准国人也是有道理的。 ...
Hacienda destapa una red de empresarios chinos que defraudaron 64 millones
Héctor Marín | Barcelona
Actualizado jueves 17/01/2013 13:52 horas
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Tras más de un año escrutando sus movimientos, la Agencia Tributaria ha denunciado en Cataluña a 23 empresas acusadas de haber importado productos textiles y de ‘todo a cien’ desde China, y haberlos vendido posteriormente al por mayor, llegando a defraudar entre 2007 y 2011 más de 64 millones de euros en cuotas de IVA y del Impuesto de Sociedades.
Las empresas mayoristas denunciadas están radicadas fundamentalmente en conocidos polígonos industriales de las localidades barcelonesas de Badalona y Sant Adrià de Besòs, si bien también hay alguna en la provincia de Girona.
En esta macrooperación contra la economía sumergida, la mayor conjunta y simultánea que ha habido en Cataluña, hay 43 personas implicadas, pero ninguna detenida.
Entre las personas implicadas, en su mayoría de origen chino, figura un agente privado de aduanas que era “el cerebro” y el encargado de falsificar las facturas, según los datos aportados este jueves en rueda de prensa por el delegado especial de la Agencia Tributaria en Cataluña, Gonzalo David García de Castro.
Con el fin de ocultar el valor real de las importaciones en las aduanas, los sospechosos, personas arraigadas en el territorio que simulaban una actividad lega bajo una “apariencia discreta”, habían logrado crear un complejo entramado, si bien “no actuaban como una red”.
De las 23 empresas denunciadas, “dos de ellas destacaban especialmente sobre el resto”. Varios locales y pisos de estas compañías han sido embargados en el marco de una operación de “carácter sorpresivo” que permitió que las actuaciones inspectoras de más de 100 funcionarios terminaran con éxito.
El 'modus operandi' de los presuntos responsables del fraude era siempre el mismo: traían a Cataluña, a través del Puerto de Barcelona, más mercancía de la que declaraban y lo hacían a un precio siempre muy inferior al real. Por un lado, defraudaban una buena parte de los aranceles de la importación. Por otro, ocultaban un alto porcentaje de las compras les permitía realizar ventas interiores a los comerciantes detallistas en dinero negro, para evitar el pago de impuestos, sin caer en incoherencias que hubieran resultado sospechosas.
Hacienda considera que hay similitudes entre este entramado y el de la Operación Emperador. “Hay vínculos entre alguna de estas empresas y las de esa operación”, ha señalado González de Castro.
Así, de cada 1.000 euros, sólo declaraban unos 300; el resto, “era en B”, ha indicado González de Castro, quien se ha referido a las sociedades implicadas como “lugares en que se emplean cinco personas durante 10 ó 12 horas, pero en las que sólo se emiten dos facturas al día”.
Las empresas implicadas en el macrofraude dejaron de declarar una cantidad total de 240 millones de euros en ventas en el Impuesto de Sociedades, al margen de 60 millones en beneficios defraudados.
Además de 84 inmuebles, el fisco ha logrado embargar “cantidades importantes de dinero” de 240 cuentas bancarias de los supuestos autores del fraude. “Si eso ha sido posible”, ha dicho González de Castro, “es porque ha habido una novedad: la ley antifraude permite ahora que se pueda exigir a los infractores los bienes sin pedírselo previamente al juez”.
La operación continúa abierta, por lo que desde la Agencia Tributaria no descartan que nuevas personas puedan ser implicadas. |
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楼主: Cati
狗仔卡
发表于 2013-1-17 16:54:15
显身卡
楼主
发表于 2013-1-17 21:36:13
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